Wil je een bijdrage leveren aan de veiligheid van het financiële stelsel en voorkomen dat de diensten van de bank worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Heb je een analytische instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn!
Als Junior CDD Analist ligt de focus in de eerste periode vooral op leren. Je begint met een intensieve opleiding waarin je de werking van systemen, het vinden van benodigde informatie, de relevante wet- en regelgeving, het in kaart brengen van gegevens, en het schrijven van duidelijke reviews leert. Na het verwerven van deze basisvaardigheden ga je zelf aan de slag met dossiers, zowel voor natuurlijke personen (NP) als voor organisaties (ORG) als je kennis hebt van bedrijfsstructuren en financiële balansen kunt analyseren.
Als Junior CDD Analist begin je met het behandelen van eenvoudige dossiers. Je analyseert klanten op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Je werkzaamheden omvatten:
- Het uitvoeren van deskresearch: je onderzoekt klanten met behulp van verschillende systemen, legt verbanden tussen de waargenomen informatie en identificeert mogelijke risicofactoren.
- Indien nodig bel je klanten voor nadere uitleg wanneer er onduidelijkheden zijn.
- Vervolgens documenteer je je bevindingen en risicoclassificatie in een heldere review.
Samenwerking is van groot belang in deze rol, aangezien je deel uitmaakt van een van de CDD-teams. Hoewel er veel thuis wordt gewerkt, is er ook de mogelijkheid om deels op kantoor te werken, met locaties in Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.
Doorgroeimogelijkheden
Wanneer je eenmaal ervaring hebt als junior CDD-analist, maak je een overstap naar medior CDD-analist en senior CDD-analist. Je krijgt meer verantwoordelijkheden en dossiers worden complexer. ~ Als jij anderen inspireert in je werk en een carriere als leidinggevende ambieert, is het mogelijk om door te groeien als teamlead. ~ Wil je eindverantwoordelijke worden? Dan draag je de naam Quality Checker. Jij controleert de behandelde dossiers voor ze de deur uit gaan. De reviews van jouw collega's komen bij jou langs voor een final check. Een zeer uitdagende rol waarin jij je uitgebreide expertise op het gebied van CDD ten volle benut.
...